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创识科技:第七届董事会第七次会议决议公告

编辑:admin 日期:2022-08-05 02:51 分类:教育新闻 点击:
简介:证券代码:300941证券简称:创识科技公告编号:2022-030福建创识科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.一、董事会会议召开情况福建创识科技股

  证券代码:300941证券简称:创识科技公告编号:2022-030福建创识科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2.一、董事会会议召开情况福建创识科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2022年7月6日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

  4.应当参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,其中董事黄忠恒、林岚、杨小明、刘泽军、熊辉以通讯方式参会。

  6.会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《福建创识科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及有关法律、法规的规定。

  7.二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订并办理工商变更登记的议案》根据公司业务发展需要,公司调整了经营范围,并对《公司章程》有关条款进行相应修订。

  8.公司最终经营范围待本议案经股东大会审议通过后,以工商主管机关核准内容为准,如工商主管机关核准内容与本议案内容不一致,《公司章程》第十三条所属经营范围的内容同时调整至与工商核准内容一致。

  10.公司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、章程备案事宜。

  11.具体内容详见于同日在巨潮资讯网()披露的的《关于变更公司经营范围及修订并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。

  14.(二)审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求,以及《福建创识科技股份有限公司章程》的相关规定,拟定于2022年7月22日(星期五)召开2022年第二次临时股东大会。

  15.具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网()披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

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